虚拟货币、区块链新概念骗局

2019-11-08 来 源:网络整理 作者:安顺一家亲 移动版

  “炒币”“区块链”“虚拟货币”……这些普通群众听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念,谎称认筹发售实际并不存在的虚拟货币,在短短几个月时间里,连续实施诈骗,导致数十名投资者损失240多万元。今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起公诉。

  兄弟俩制造圈套

  虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱,目前只能流通于网络世界。近几年,有人通过炒作虚拟币来获取利益,但对绝大多数人来说,它离我们的生活都太远了。

  家住苏州相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面投资。去年8月,在一个陌生微信号的介绍下,录先生加了一位好友,就是所谓炒作虚拟货币的人物“陈勇”。陈勇说,自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币,这种币一旦发售就会暴涨,现在买入,将来要赚大钱。

  苏州市相城区人民检察院检察官汪海曼说,从案件办理的结果来看,这些都是谎言:主犯是兄弟两个人,一个说自己是投资的老师,另一个说自己是虚拟币公司的一个高管,称有一种虚拟币现在在内部认筹阶段。先需要用一些以太坊(一种虚拟加密货币)或者人民币来买,等正式上市之后再把币打到账户里。

  录先生上网搜索“BNM”币,但没有查到任何信息,但在陈勇的朋友圈里,他发现对方经常发的一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈,非常精准。于是,,录先生通过陈勇,购买了13333个“BNM”币,分3次向陈勇微信转账了2.6万元。

  陈勇说,到2018年10月18号,“BNM”币发售后,每个币的价格能达到7元左右,到时候,录先生的账户里就会有体现的。但到了约定的时候,录先生的账户里啥也没有,他反而被陈勇拉黑了。两天后,录先生报警。去年11月,18名犯罪嫌疑人到案。承办这个案件的检察官汪海曼称,受害人有三四十个。

  受害者都有投资经验

  汪海曼介绍说,在办案过程中,他们发现,这种诈骗案有一些很突出的特点。比如,目标人群小,但单个的受害人损失大,“被害人是有一定的投资经验的人,并且也有一定的经济实力,虽然被害人的数量比较少,但损失巨大。”

  汪海曼说,犯罪嫌疑人会在朋友圈的发表日期上做一些手脚,让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。他们还会在网络直播中做局,营造一种看起来很专业的氛围。直播的时候,骗子会首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的,但是因为我碰到了一个高管跟我家是亲戚,就给我透露一些内幕信息”,接着在长期直播的过程中慢慢引入托儿,然后“高管”也去直播,说公司最近要推行币了,现在内部认筹。

  纵深

  随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升,普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大,而不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。

  近来,此类诈骗案件频发,不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口,骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时,他们还隐藏网站域名和各种联系方式,使受骗者无法验证公司资质,因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值,不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”,甚至直接提供假充值链接,并趁机骗取受害人银行账号密码。

  据中国之声

转载请注明出处: http://www.anshun114.com/view-39040-1.html